กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการ "Shutdown the Laundering" เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 หลังสืบสวนเครือข่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสร้างความเสียหายให้ประชาชนกว่า 1,000 ล้านบาท และมีผู้เสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 500 ราย

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ แถลงผลการสืบสวนที่ใช้เวลานานกว่า 6 เดือน พบว่าขบวนการดังกล่าวมีการจัดตั้งบริษัทโดยใช้ที่อยู่ไม่ตรงกับสถานประกอบการจริง และมีการใช้หลายบริษัทในการหมุนเวียนเงินเพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน

ประเด็นสำคัญของการแถลงคือ การตรวจพบว่าบริษัทสปาร์คดิจิตัล หนึ่งในนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว ได้โอนเงินเข้าบัญชีของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชน รวมประมาณ 28 ล้านบาท โดยแบ่งโอนครั้งละ 2 ล้านบาท จำนวน 14 ครั้ง ภายในวันเดียว

DSI ระบุว่าเส้นทางการเงินดังกล่าวเป็นการรับโอนผ่านหลายชั้น ทั้งผ่านนิติบุคคลและกลุ่มผู้ให้บริการชำระเงิน (Payment) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกระบวนการ "Layering" หรือการทำธุรกรรมหลายทอดเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน

อย่างไรก็ตาม กรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่า ณ เวลานี้ ยังไม่มีการกล่าวหาหรือตั้งข้อหานายภาวุธ และยังไม่ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด โดยการดำเนินการใด ๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการกฎหมาย

นอกจากนี้ DSI ยังเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางเงินที่เชื่อมโยงกับ "ฟิลม์-รัฐภูมิ" ซึ่งพบความเกี่ยวข้องกับบริษัทอีเทอร์เวลล์ (Etherwell) ที่ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางหมุนเวียนเงินของเครือข่ายดังกล่าว แม้ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือบล็อกเชนโดยตรง

คดีนี้สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบอาชญากรรมทางการเงินกำลังมีความซับซ้อนมากขึ้น ผ่านการใช้บริษัทหลายแห่ง ระบบชำระเงิน และการโอนเงินหลายทอดเพื่ออำพรางเส้นทางธุรกรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินและการป้องกันการฟอกเงินกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ผลการสืบสวนยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของพนักงานสอบสวน และผู้ที่ถูกกล่าวถึงในการแถลงข่าวยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาล

คลิก

Cr.การแถลงข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2569

----------------------------------------------------------

เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านการเงิน การลงทุน ฟรี !!
http://line.me/ti/p/%40zhq5011b
Line ID:@fxhanuman
Web : https://www.fxhanuman.com
Web : https://www.eluforex.com/
FB:https://www.facebook.com/review.forex.broker/
เยี่ยมชม partner ของเราที่ Eluforex รีวิวโบรกเกอร์ Forex
#forex #ลงทุน #peppers #xm #fbs #exness #icmarkets #avatrade #fxtm #tickmill #fxpro #fxopen #fxcl #forex4you