กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดปฏิบัติการ “Shutdown the Laundering” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 สนธิกำลังร่วมกับ 4 หน่วยงาน บุกตรวจค้น 24 จุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อกวาดล้างเครือข่ายชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต

ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง DSI, กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.), สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเข้าตรวจค้นพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวม 24 จุด พร้อมตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

จากการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดบัญชีธนาคารของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า 77 บัญชี พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินจำนวนมาก อาทิ เงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน รวมถึงคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเอกสารสำคัญ

อีกหนึ่งของกลางที่ได้รับความสนใจคือ Hardware Wallet หรืออุปกรณ์เก็บกุญแจส่วนตัวสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลแบบออฟไลน์ ซึ่งสะท้อนว่าขบวนการดังกล่าวอาจมีการใช้คริปโตเคอร์เรนซีเป็นช่องทางในการพักหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

ทั้งนี้ DSI ระบุว่าจะสรุปผลการปฏิบัติการและแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในลำดับต่อไป พร้อมเปิดรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุน Forex หรือการชักชวนลงทุนที่ผิดกฎหมาย เพื่อดำเนินการตรวจสอบและขยายผลต่อไป