ทางการเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัล หลังกรมศุลกากรเกาหลี (Korea Customs Service: KCS) เปิดเผยการจับกุมเครือข่ายแลกเงินผิดกฎหมายข้ามชาติ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซีและระบบธนาคารภายในประเทศ
คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.48 แสนล้านวอน หรือราว 101.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,500 ล้านบาท)
อำพรางธุรกรรมถูกกฎหมาย เลี่ยงการตรวจสอบ
จากการสอบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 ถึงมิถุนายน 2025 โดยใช้กลโกงโอนเงินภายใต้ข้ออ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ค่าเล่าเรียนในต่างประเทศ หรือค่าศัลยกรรมความงาม เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ
ผู้ต้องสงสัยจะกว้านซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลจากหลายประเทศ ก่อนโอนเข้าสู่กระเป๋าเงินคริปโตในเกาหลีใต้ แล้วแปลงเป็นเงินสกุลวอน จากนั้นกระจายเงินไปยังบัญชีธนาคารภายในประเทศจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกติดตาม ล่าสุด KCS ได้ส่งตัวผู้ต้องสงสัย 3 รายให้อัยการ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ยกระดับตรวจเข้มทั้งปี หลังพบช่องว่างการค้ามหาศาล
การทลายเครือข่ายครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ หลังกรมศุลกากรเกาหลีประกาศยกระดับมาตรการ “ตรวจสอบอย่างเข้มงวดตลอดทั้งปี” เพื่อสกัดขบวนการแลกเงินใต้ดินที่อาจกระทบเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน
เบื้องหลังมาตรการดังกล่าวมาจากความผิดปกติในระบบการเงิน โดยในปี 2025 พบช่องว่างระหว่างรายได้จากการค้าที่ผ่านธนาคาร กับมูลค่าสินค้าที่รายงานต่อศุลกากรสูงถึง 2.9 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ 5 ปี อีกทั้งการตรวจสอบเฉพาะอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา ยังพบว่าบริษัทที่ถูกตรวจถึง 97% มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมผิดกฎหมาย
ตลาดคริปโตเกาหลีใต้กลับมาอยู่ในสปอตไลท์
การกวาดล้างครั้งนี้ทำให้ตลาดคริปโตของเกาหลีใต้ถูกจับตามองอีกครั้ง โดยข้อมูลจากคณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) ระบุว่า ณ เดือนมิถุนายน 2025 ตลาดคริปโตในประเทศมีมูลค่าตลาดราว 95 ล้านล้านวอน (ประมาณ 6.46 หมื่นล้านดอลลาร์) และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึง 4.35 พันล้านดอลลาร์
ด้วยขนาดตลาดที่ใหญ่และสภาพคล่องสูง ทำให้คริปโตเคอร์เรนซีกลายเป็นช่องทางที่อาชญากรใช้ในการฟอกเงิน ทางการเกาหลีใต้จึงยืนยันจะเดินหน้าคุมเข้มและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและความโปร่งใสของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
-----------------------------------------------------
เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านการเงิน การลงทุน ฟรี !!
http://line.me/ti/p/%40zhq5011b
Line ID:@fxhanuman
Web : https://www.fxhanuman.com
Web : https://www.eluforex.com/
FB:https://www.facebook.com/review.forex.broker/
เยี่ยมชม partner ของเราที่ Eluforex รีวิวโบรกเกอร์ Forex
#forex #ลงทุน #peppers #xm #fbs #exness #icmarkets #avatrade #fxtm #tickmill #fxpro #fxopen #fxcl #forex4you
