สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยความคืบหน้ามาตรการสกัดกั้นบัญชีม้าในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล โดยล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และ พ.ร.ก. อาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่แฝงตัวผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล
เพิ่มประสิทธิภาพสกัดกั้นบัญชีม้า ด้วยมาตรการ 4 หัวใจหลัก
เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตามหน้าที่หลัก 4 ประการ ได้แก่:
-
การแชร์ข้อมูลผ่าน Central Fraud Registry (CFR)
แชร์ข้อมูลบัญชีต้องสงสัย ธุรกรรม และ wallet address ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและธนาคารพาณิชย์แบบเรียลไทม์ -
ปฏิเสธการให้บริการบัญชีต้องสงสัย
ปฏิเสธการเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมกับบุคคลหรือ wallet ที่อยู่ใน blacklist เพื่อป้องกันบัญชีม้าเกิดใหม่ -
ระงับธุรกรรมทันทีที่พบความผิดปกติ
เมื่อพบธุรกรรมต้องสงสัยหรือได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย ผู้ให้บริการสามารถระงับธุรกรรมทันที และแชร์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ CFR เพื่อดำเนินการต่อเนื่อง -
รายงานธุรกรรมต้องสงสัยให้ ปปง.
เพื่อให้สามารถคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ชัดเจนขึ้นในบทบาทของแพลตฟอร์มต่างประเทศ
การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ยังช่วยให้การบังคับใช้กับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศที่ให้บริการในไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการชักชวน (solicit) เช่น:
-
มีการรับชำระเงินเป็นเงินบาท
-
มีบัญชีรับโอนในประเทศไทย
-
ใช้ภาษาไทยบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) สามารถดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้ทันที โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลเหมือนที่ผ่านมา
คุ้มครองผู้ลงทุนและลดความเสี่ยง
กฎหมายฉบับใหม่นี้จะไม่กระทบต่อผู้ลงทุนทั่วไปที่ดำเนินการโดยสุจริต ผู้ลงทุนสามารถใช้บริการผ่านผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. ขอความร่วมมือผู้ลงทุนให้:
-
หลีกเลี่ยงการเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้งาน
-
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
-
แจ้งความผิดปกติแก่ผู้ให้บริการทันที
หากผู้ลงทุนถูกพิจารณาว่าเป็นเจ้าของบัญชีม้า อาจถูกดำเนินคดี มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
เพื่อความมั่นใจในการลงทุน นักลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th แอปพลิเคชัน SEC Check First หรือดูรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ “Investor Alert List” บนเว็บไซต์ ก.ล.ต.
Cr.กรุงเทพธุรกิจ
----------------------------------------------------------
เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านการเงิน การลงทุน ฟรี !!
http://line.me/ti/p/%40zhq5011b
Line ID:@fxhanuman
Web : https://www.fxhanuman.com
Web : https://www.eluforex.com/
FB:https://www.facebook.com/review.forex.broker/
เยี่ยมชม partner ของเราที่ Eluforex รีวิวโบรกเกอร์ Forex
#forex #ลงทุน #peppers #xm #fbs #exness #icmarkets #avatrade #fxtm #tickmill #fxpro #fxopen #fxcl #forex4yo
