หน่วยงาน Financial Intelligence Unit (FIU) ภายใต้ Financial Services Commission มีคำสั่งลงโทษ Bithumb แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ของประเทศ ด้วยค่าปรับ 36,800 ล้านวอน (ประมาณ 24.5 ล้านดอลลาร์ หรือราว 792 ล้านบาท)
พร้อมกันนี้ยังสั่ง ระงับการรับโอนคริปโตจากภายนอกสำหรับลูกค้าใหม่เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง 26 กันยายน 2026 จากกรณีละเมิดกฎป้องกันการฟอกเงิน (AML) จำนวนมหาศาล
พบละเมิดกฎ AML กว่า 6.65 ล้านครั้ง
จากการตรวจสอบ FIU ระบุว่า Bithumb มีการละเมิดกฎ AML รวมถึง 6.65 ล้านครั้ง ครอบคลุมหลายประเด็นสำคัญ ได้แก่
-
ความบกพร่องในการทำ KYC (ยืนยันตัวตนลูกค้า)
-
การควบคุมธุรกรรมที่ไม่เข้มงวด
-
การจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมไม่ครบถ้วน
นอกจากนี้ยังพบว่า Bithumb มีการอำนวยความสะดวกให้เกิดธุรกรรมกว่า 45,772 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศ (VASP) จำนวน 18 รายที่ ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเกาหลีใต้โดยตรง
มาตรการ 6 เดือน: กระทบเฉพาะ “ลูกค้าใหม่”
รายละเอียดของมาตรการมีดังนี้:
-
ลูกค้าเดิม: ยังสามารถใช้งานและเทรดได้ตามปกติ
-
ลูกค้าใหม่:
-
ซื้อ-ขายคริปโตได้
-
ฝาก-ถอนเงินวอนได้
-
❌ แต่ไม่สามารถรับโอนคริปโตจากภายนอกได้
-
FIU เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งเตือน Bithumb หลายครั้งให้ยุติการทำธุรกรรมกับ VASP ต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ใช่รายแรก — เกาหลีใต้เร่ง “จัดระเบียบคริปโต”
กรณีของ Bithumb เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นในเกาหลีใต้ โดยก่อนหน้านี้มีตัวอย่างสำคัญ เช่น
-
Upbit
-
ถูกสั่งระงับฝาก-ถอนคริปโตสำหรับลูกค้าใหม่ 3 เดือน
-
ปรับ 35,200 ล้านวอน (~23.5 ล้านดอลลาร์)
-
-
Korbit
-
ถูกปรับ 2,730 ล้านวอน (~1.8 ล้านดอลลาร์)
-
พร้อมคำเตือนระดับสถาบัน
-
วิเคราะห์: สัญญาณ “Regulatory Tightening” ชัดเจน
เหตุการณ์นี้สะท้อนว่าเกาหลีใต้กำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค Regulation-Driven Crypto Market อย่างเต็มตัว โดยมีจุดเน้นสำคัญคือ:
-
คุมเข้ม AML/KYC แบบสถาบันการเงิน
-
ปิดช่องทางธุรกรรมกับ VASP ต่างประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้กำกับ
-
ยกระดับมาตรฐาน Exchange ให้เทียบเท่าธนาคาร
-----------------------------------------------------
เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านการเงิน การลงทุน ฟรี !!
http://line.me/ti/p/%40zhq5011b
Line ID:@fxhanuman
Web : https://www.fxhanuman.com
Web : https://www.eluforex.com/
FB:https://www.facebook.com/review.forex.broker/
เยี่ยมชม partner ของเราที่ Eluforex รีวิวโบรกเกอร์ Forex
#forex #ลงทุน #peppers #xm #fbs #exness #icmarkets #avatrade #fxtm #tickmill #fxpro #fxopen #fxcl #forex4you


