ราคาหุ้นของธนาคารดอยซ์แบงก์ดิ่งกว่า 2% ในวันนี้ หลังมีข่าวว่า สำนักงานอัยการประจำกรุงแฟรงก์เฟิร์ตออกแถลงการณ์ระบุว่า เจ้าหน้าที่อัยการ ตำรวจ และผู้ตรวจสอบภาษีได้บุกเข้าตรวจค้นสำนักงาน 6 แห่งของธนาคารดอยซ์แบงก์ในกรุงแฟรงก์เฟิร์ตวันนี้

เพื่อหาเบาะแสพัวพันคดีฟอกเงิน โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเอกสารอิเลคทรอนิคส์จากทางธนาคาร

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบการทำงานของพนักงานดอยซ์แบงก์ 2 ราย ซึ่งได้ช่วยเหลือลูกค้าในการจัดตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อทำการฟอกเงิน

ดอยซ์แบงก์ยืนยันข่าวการบุกตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ และระบุว่า ทางธนาคารพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่อัยการเปิดเผยว่า อัยการได้เข้าตรวจสอบดอยซ์แบงก์ หลังจากที่มีการพิจารณาข้อมูลใน "ปานามา เปเปอร์" ของบริษัท มอสแซค ฟอนเซกา ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในปานามา

มอสแซค เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าสำหรับการจัดตั้งบริษัทเงาขึ้นมาบังหน้าธุรกรรมสีเทา โดยเลือกที่จะตั้งอยู่ในดินแดนที่อยู่นอกอาณาเขตของประเทศลูกค้า ซึ่งเป็นแดนสวรรค์สำหรับการหลบเลี่ยงภาษี หรือทำการฟอกเงิน ซึ่งได้แก่ หมู่เกาะเคย์แมน หรือเกาะบริติช เวอร์จิน หรือในปานามาเอง

Source: อินโฟเควสท์ แปลและเรียบเรียงโดย ก้องเกียรติ กอวีรกิติ

เพิ่มเติม
- German police raid Deutsche Bank offices on money laundering allegations; shares fall 3%:
คลิก

Cr.Bank of Thailand Scholarship Students

สนับสนุนข่าวโดย ICMarkets
เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านการเงิน การลงทุน ฟรี!!
http://line.me/ti/p/%40zhq5011b  
Line ID:@fxhanuman
FB:https://www.facebook.com/review.forex.broker/